Detección de fraude y forensía Pago Próximamente

Auditoría Forense Digital: Metadatos, Evidencia Digital, Cadena de Custodia, Protección de Datos Personales y Valoración Probatoria

Metadatos, cadena de custodia y valoración probatoria en la era digital

El evento comienza en:

Días

Hrs

Min

Seg

Inicio

Martes 29 de Septiembre, 2026

19:00 · Lima, Perú

Modalidad

Virtual

José Anuar Arce Lorenzana

Lo que aprenderás

Objetivos y competencias del programa

Identificar los elementos que constituyen evidencia digital en una investigación.

Analizar metadatos de archivos, documentos, fotos, videos y correos electrónicos.

Aplicar procedimientos de preservación que garanticen integridad y autenticidad.

Documentar correctamente las etapas de la cadena de custodia digital.

Distinguir evidencia original de copia forense mediante funciones hash.

Aplicar principios de protección de datos personales en la investigación forense.

Evaluar autenticidad, integridad, legalidad y fiabilidad de la evidencia digital.

Explicar resultados técnicos de un análisis forense ante autoridades o tribunales.

Contenido del Programa

8 módulos

1.1
Concepto y finalidad de la auditoría forense digital.
1.2
Diferencias entre auditoría informática, auditoría forense y análisis forense digital.
1.3
Objetivos de una investigación forense digital.
1.4
Principios de integridad, autenticidad, trazabilidad y preservación.
1.5
Ámbitos de aplicación: fraude, delitos informáticos, conflictos laborales y litigios.
1.6
Rol y responsabilidades del auditor o perito informático.

2.1
Concepto y características de los metadatos.
2.2
Tipos de metadatos:
2.3
Metadatos de archivos.
2.4
Metadatos de documentos.
2.5
Metadatos de fotografías y videos.
2.6
Metadatos de correos electrónicos.
2.7
Metadatos de sistemas y dispositivos.
2.8
Información que pueden proporcionar: autor, fecha, ubicación, dispositivo, modificaciones, etc.
2.9
Importancia de los metadatos en una investigación.
2.10
Extracción y análisis de metadatos.
2.11
Limitaciones y riesgos de manipulación de los metadatos.

3.1
Concepto de evidencia digital.
3.2
Características: volatilidad, facilidad de duplicación y posibilidad de alteración.
3.3
Tipos de evidencia digital:
3.4
Computadoras y discos duros.
3.5
Teléfonos móviles.
3.6
Correos electrónicos.
3.7
Mensajería instantánea.
3.8
Redes sociales.
3.9
Archivos digitales.
3.10
Registros de sistemas (logs).
3.11
Servicios en la nube.
3.12
Identificación, adquisición y preservación.
3.13
Copias forenses e imágenes digitales.
3.14
Hash o función de resumen como mecanismo de verificación de integridad.
3.15
Diferencia entre evidencia original y copia forense.

4.1
Caso práctico: se presenta una computadora o teléfono que contiene documentos, fotografías y comunicaciones presuntamente relevantes. Los participantes deberán identificar qué elementos constituyen evidencia digital, qué metadatos podrían ser útiles y cóm

5.1
Concepto y finalidad.
5.2
Principios de integridad, autenticidad y trazabilidad.
5.3
Etapas de la cadena de custodia:
5.4
Identificación.
5.5
Recolección.
5.6
Registro.
5.7
Embalaje y almacenamiento.
5.8
Traslado.
5.9
Análisis.
5.10
Conservación y presentación.
5.11
Documentación y registros.
5.12
Responsabilidades de las personas que intervienen.
5.13
Control de acceso a la evidencia.
5.14
Riesgos de ruptura de la cadena de custodia.
5.15
Consecuencias de una deficiente preservación.
5.16
Ejemplo práctico: elaboración de un formato básico de cadena de custodia digital.

6.1
Concepto de dato personal y dato personal sensible.
6.2
Principios relacionados con el tratamiento de datos.
6.3
Privacidad durante una investigación forense.
6.4
Legitimidad para acceder, recopilar y analizar información.
6.5
Minimización y finalidad del tratamiento.
6.6
Confidencialidad y seguridad de la información.
6.7
Riesgos derivados de la extracción masiva de información.
6.8
Protección de datos contenidos en teléfonos, computadoras, correos y nubes.
6.9
Responsabilidad del auditor o perito frente a información no relevante para la investigación.
6.10
Enfoque México: principios y obligaciones establecidos por la normativa mexicana de protección de datos personales, diferenciando el sector público y privado cuando corresponda.

7.1
Concepto de prueba y evidencia digital.
7.2
Diferencia entre evidencia, elemento probatorio y prueba.
7.3
Requisitos para que una evidencia digital pueda ser considerada confiable.
7.4
Autenticidad.
7.5
Integridad.
7.6
Legalidad de la obtención.
7.7
Relevancia y pertinencia.
7.8
Fiabilidad del método utilizado.
7.9
Importancia del informe pericial.
7.10
Explicación de resultados técnicos ante autoridades o tribunales.
7.11
Valoración conjunta de la evidencia digital con otros medios de prueba.
7.12
Limitaciones de la prueba digital.
7.13
Caso práctico: determinar si una serie de correos, fotografías y archivos digitales cumplen condiciones suficientes para ser valorados como evidencia.

8.1
Simulación de un caso forense: los participantes reciben una carpeta con diferentes evidencias digitales y deberán reconstruir su cadena de custodia, identificar posibles problemas de protección de datos y finalmente justificar qué evidencias consideran c

Cronograma de Sesiones en Vivo

Fechas y horarios programados para las clases

Total sesiones

2 clases

Realizadas

0 de 2

Por sesión

Período

29 Sep → 1 Oct 2026

Pendientes

2 sesiones

SESIÓN 1

SEP 29 2026

7:00 PM 2h

SESIÓN 2

OCT 1 2026

7:00 PM 2h

Las grabaciones estarán disponibles en el Aula Virtual 24 horas después de cada sesión en vivo para los participantes inscritos.

Horarios por país

Inicio: Martes 29 de Septiembre, 2026 — hora local equivalente a las 19:00 de Lima, Perú

6:00 pm Costa Rica

6:00 pm El Salvador

6:00 pm Guatemala

6:00 pm México

6:00 pm Nicaragua

7:00 pm Colombia

7:00 pm Ecuador

7:00 pm Estados Unidos (Miami)

7:00 pm Peru

8:00 pm Bolivia

8:00 pm Paraguay

8:00 pm República Dominicana

9:00 pm Argentina

9:00 pm Brasil

9:00 pm Chile

Acerca del Programa

En cualquier investigación, litigio o proceso de compliance actual, la evidencia clave rara vez está en papel: vive en computadoras, teléfonos, correos y la nube. Este curso te enseña a identificarla, analizar sus metadatos, preservarla con una cadena de custodia sólida, operar dentro del marco legal de protección de datos personales y sustentar su confiabilidad ante una autoridad competente.

Combina fundamentos teóricos con casos prácticos y una simulación de caso forense, dictado por un especialista con formación en Contaduría, Derecho, Criminalística y Auditoría Forense.

¿A Quién va Dirigido?

Perfil del participante ideal

Contadores públicos y auditores que ejercen o desean ejercer peritaje contable.

Abogados y profesionales del derecho vinculados a litigios con evidencia digital.

Peritos y auxiliares de la justicia en materia contable y forense.

Personal de compliance y auditoría interna que investiga fraudes.

Profesionales que buscan especializarse en auditoría forense digital.

Tu Expositor

Profesionales con experiencia judicial y académica

José Anuar Arce Lorenzana

Dr.

Licenciado en Contaduría Pública y en Derecho, con maestrías en Derecho Fiscal, Constitucional y Amparo, Ciencias Penales, Criminología y Criminalística, y doctorados en Derecho Público y Derecho Penal. Reconocido como uno de los mejores fiscalistas de México por la revista Defensa Fiscal (2018-2025), es académico certificado, miembro de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, conferencista y docente universitario. Se ha desempeñado como asesor fiscal y empresarial, litigante, perito contable y forense, ocupando además cargos directivos en la Cámara de Diputados y la Auditoría Superior del Estado.

Inversión Total

$23.00 S/ 70.00 Precio sin IGV

Beneficios de la Inscripción

Docente con formación en Derecho, Criminalística y Auditoría Forense.
Caso práctico y simulación de un caso forense real.
Formato descargable de cadena de custodia digital.
Material descargable con el desarrollo completo del temario.
Grabación de la sesión disponible por 12 meses.
Certificado con aval del Colegio de Contadores y Auditores del Ecuador.
Enfoque aplicable a fraude, delitos informáticos y litigios.
Sesión en vivo para resolver dudas directamente con el docente.

Modalidad

Virtual

Fecha inicio

29/09/2026 19:00

Fecha fin

01/10/2026

Frecuencia

Mar - Jue

Inversión total

4 Horas

Zona horaria

Lima

Área temática

Detección de fraude y forensía

No se requiere experiencia previa en informática forense.
Conocimientos básicos de contabilidad, auditoría o derecho (recomendado).
Computadora o dispositivo con acceso a internet estable.
Disposición para participar en casos prácticos durante la sesión.
Interés en peritaje contable o investigación forense digital.

Respaldo institucional

Sello LHP

Expertos con experiencia judicial
Contenido actualizado y práctico
Soporte académico incluido
Networking profesional exclusivo

Inscripción

$23.00 S/ 70.00

Tu Carrito

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Lo que aprenderás

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