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Auditoría Forense y Detección de Fraudes Financieros mediante Inteligencia Artificial Generativa (IAG)

Especialización en Auditoría Forense Digital y Tecnologías Emergentes

Inicio

Martes 8 de Septiembre, 2026

19:00 · Lima, Perú

Modalidad

Virtual

Eduardo Francisco Rojas Ballesteros

Lo que aprenderás

Objetivos y competencias del programa

Configurar un entorno de IAG seguro para análisis forense, con criterios de confidencialidad de datos financieros
Aplicar ingeniería de prompts para el análisis de datos bancarios y conciliaciones complejas
Detectar reclasificaciones fraudulentas entre actividades operativas, de inversión y financiamiento
Identificar esquemas de 'Kiting' y liquidaciones ficticias mediante análisis de patrones temporales con IAG
Reconocer red flags y esquemas de fraude en el ciclo de ventas, cobros e inventarios
Detectar jineteo ('Lapping') y facturación ficticia en cuentas por cobrar usando IAG
Auditar discrepancias en kardex e inventarios mediante análisis semántico asistido por IAG
Validar el juicio profesional frente a los hallazgos de la IAG y prevenir 'alucinaciones' del modelo en la evidencia forense

Contenido del Programa

4 módulos

  • 1.1
    Modalidades frecuentes: Ventas ficticias, esquemas de Jineteo de fondos ('Lapping'), inventario fantasma, sobrevaloración de stock y obsolescencia oculta.
  • 1.2
    Metodología de auditoría forense digital aplicada al ciclo operativo de la empresa.
  • 1.3
    Diseño de prompts estructurados bajo el marco de auditoría para análisis masivo de documentos mercantiles.
  • 2.1
    Caso práctico: Detección de descalces en la aplicación de pagos de clientes y manipulación de la antigüedad de saldos.
  • 2.2
    Analítica con IAG sobre bases de datos de clientes, facturación y recibos de caja para identificar discrepancias en nombres, cuentas e intervalos de tiempo.
  • 2.3
    Construcción de alertas tempranas mediante prompts de correlación lógica entre órdenes de pedido, guías de despacho y facturas.
  • 3.1
    Caso práctico: Evaluación de alteración de conteos físicos, manipulación de costos promedios y no registro de mermas.
  • 3.2
    Uso de IAG para auditar discrepancias entre reportes de kardex, facturas de compra y registros de salida.
  • 3.3
    Identificación de anomalías mediante el análisis semántico de descripciones de artículos y patrones de rotación atípicos con herramientas generativas.
  • 4.1
    Protocolo de custodia y validez legal de la prueba documental generada/asistida por Inteligencia Artificial.
  • 4.2
    Elaboración del informe de auditoría forense: Estructuración de conclusiones concisas y objetivas.
  • 4.3
    Evaluación final del taller y retroalimentación interactiva.

Cronograma de Sesiones en Vivo

Fechas y horarios programados para las clases

Total sesiones

2 clases

Realizadas

2 de 2

Por sesión

2h

Período

8 Sep → 10 Sep 2026

SESIÓN 1
SEP 8 2026
7:00 PM 2h Realizada
SESIÓN 2
SEP 10 2026
7:00 PM 2h Realizada

Las grabaciones estarán disponibles en el Aula Virtual 24 horas después de cada sesión en vivo para los participantes inscritos.

Horarios por país

Inicio: Martes 8 de Septiembre, 2026 — hora local equivalente a las 19:00 de Lima, Perú

Costa Rica 6:00 pm Costa Rica
El Salvador 6:00 pm El Salvador
Guatemala 6:00 pm Guatemala
México 6:00 pm México
Nicaragua 6:00 pm Nicaragua
Colombia 7:00 pm Colombia
Ecuador 7:00 pm Ecuador
Estados Unidos (Miami) 7:00 pm Estados Unidos (Miami)
Peru 7:00 pm Peru
Bolivia 8:00 pm Bolivia
Paraguay 8:00 pm Paraguay
República Dominicana 8:00 pm República Dominicana
Argentina 9:00 pm Argentina
Brasil 9:00 pm Brasil
Chile 9:00 pm Chile

Acerca del Programa

Curso de especialización profesional diseñado para dotar al auditor forense de competencias avanzadas en el uso de Inteligencia Artificial Generativa (IAG) orientada a la detección y prevención de conductas fraudulentas. A través de una metodología eminentemente casuística, los participantes analizarán patrones anómalos, inconsistencias y manipulaciones en los flujos de efectivo, las cuentas por cobrar y la gestión de inventarios. Se potenciará el juicio profesional y metodológico para la formulación de prompts técnicos y la validación ética del evidencia digital forense.

¿A Quién va Dirigido?

Perfil del participante ideal

Auditores forenses y auditores financieros
Contadores públicos y peritos contables
Profesionales de control interno y compliance
Analistas de riesgo y prevención de fraude
Profesionales de finanzas corporativas interesados en IA aplicada a auditoría

Tu Expositor

Profesionales con experiencia judicial y académica

Eduardo Francisco Rojas Ballesteros

Eduardo Francisco Rojas Ballesteros

C.P.A. & Ing. Ind.

Ingeniero Industrial y Contador Público Autorizado con amplia experiencia en educación técnica y consultoría empresarial. Ha sido docente universitario en áreas de finanzas, contabilidad y auditoría, además de desempeñarse como Director de Operaciones y socio auditor en “Saballos Fuentes Consultores Empresariales”. Con más de 20 años de experiencia, ha impartido cursos y seminarios en temas como control de calidad, seguridad industrial y gestión de proyectos.

Grabación

$23.00

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