Riesgos Emergentes ante el Mundial FIFA 2026: Lavado de Activos y Trata de Personas

El C.P.C. Eliseo Gómez Muñoz (IMCP) analiza los riesgos de lavado de activos, trata de personas y comercio ilícito en el Mundial FIFA 2026. Protocolo obligatorio CNBV-UIF vigente hasta agosto 2026, tipologías TPFS y TPFEL, matriz de riesgo por sede y guía de etiquetado del ROI para auditores forenses y oficiales de cumplimiento en Latinoamérica.

Incremento Patrimonial No Justificado: Marco Legal y Defensa

Incremento Patrimonial No Justificado: definición, marco normativo, métodos de determinación SUNAT, carga de la prueba, jurisprudencia del Tribunal Fiscal 2025 y blindaje patrimonial.