Ciclo de capacitaciones especializadas en Peritaje Contable y Auditoría Forense.

Este curso brinda formación especializada en peritaje contable digital aplicado a dos frentes clave de la investigación económica: la defraudación tributaria digital y el lavado de activos por decomiso de dineros. En el primer módulo aprenderás el procedimiento de evaluación y análisis de la defraudación tributaria digital; en el segundo, el procedimiento de evaluación y análisis del lavado de activos por decomiso de dineros. Ambos módulos combinan antecedentes, normatividad contable y legal, y casuística real, con énfasis adicional en el contrainterrogatorio pericial en el módulo de lavado de activos.

Curso de especialización profesional diseñado para dotar al auditor forense de competencias avanzadas en el uso de Inteligencia Artificial Generativa (IAG) orientada a la detección y prevención de conductas fraudulentas. A través de una metodología eminentemente casuística, los participantes analizarán patrones anómalos, inconsistencias y manipulaciones en los flujos de efectivo, las cuentas por cobrar y la gestión de inventarios. Se potenciará el juicio profesional y metodológico para la formulación de prompts técnicos y la validación ética del evidencia digital forense.

El curso abordará el uso práctico y responsable de la inteligencia artificial en investigaciones digitales y cómputo forense, con énfasis en preservación de evidencia, trazabilidad, cadena de custodia, análisis técnico y documentación de hallazgos. Se revisarán oportunidades, riesgos y límites del uso de IA en contextos periciales, procurando que el participante pueda aplicar una metodología concreta para apoyar investigaciones digitales sin comprometer la integridad de la evidencia.

Como será un curso internacional, evitaría que el contenido dependa exclusivamente de la legislación de un país. El enfoque estará basado en principios, técnicas y metodologías de investigación forense aplicables a diferentes jurisdicciones, utilizando como referencia estándares y tipologías internacionales. Esto permitirá que participen profesionales de Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Centroamérica y otros países, sin que el contenido pierda aplicabilidad.

"El Gatekeeper utiliza la confianza para ocultar. El Auditor Forense utiliza la evidencia para revelar."

"SOSPECHAR NO ES INVESTIGAR. INVESTIGAR ES CONSTRUIR UNA EXPLICACIÓN SUSTENTADA EN EVIDENCIA."

En cualquier investigación, litigio o proceso de compliance actual, la evidencia clave rara vez está en papel: vive en computadoras, teléfonos, correos y la nube. Este curso te enseña a identificarla, analizar sus metadatos, preservarla con una cadena de custodia sólida, operar dentro del marco legal de protección de datos personales y sustentar su confiabilidad ante una autoridad competente.

Combina fundamentos teóricos con casos prácticos y una simulación de caso forense, dictado por un especialista con formación en Contaduría, Derecho, Criminalística y Auditoría Forense.

¿Sabes en qué momento un reparo tributario deja de ser una simple observación de SUNAT y se convierte en una imputación penal? La línea es más delgada de lo que parece, y quien no la conoce técnicamente corre el riesgo de defender - o acusar - sin las herramientas adecuadas.

En este curso especializado conocerás, paso a paso, cómo se construye una investigación penal tributaria, cuál es el rol estratégico del perito contable y qué elementos técnicos permiten sustentar - o desvirtuar - una imputación por defraudación tributaria. Una capacitación de alto nivel, basada en la normativa vigente, la práctica pericial y la experiencia.

Si eres contador, perito, auditor o abogado y quieres dominar el peritaje contable como prueba clave en procesos penales tributarios, esta es tu oportunidad de capacitarte con un enfoque técnico y aplicado, directamente desde la experiencia práctica.

Un curso especializado en pericia contable orientado a la investigación de delitos de corrupción de funcionarios públicos: cómo convertir información contable y financiera en evidencia técnica, y cómo elaborar y sustentar un informe pericial sólido ante procesos judiciales.