⚠️ "Para un juez y para la contraparte
vale más tu construcción metódica
que incluso tus resultados."

Y lo demostró con un caso real: una persona
tenía 6 años de condena. En la apelación
el caso se revirtió — las fuentes del informe
no tenían carácter de legalidad.
El juez tuvo que retractarse.
Se le abrió proceso disciplinario.

El C.P. Maggiber Hernández P.L. — auditor forense
colombiano, vicepresidente del Comité de Lavado
de Activos de la IAE — explica paso a paso
cómo construir un plan metodológico que
resista cualquier contrainterrogatorio.

Lo que aprenderás:
✅ Por qué el informe nace escrito pero
   tiene vida jurídica en la oralidad
✅ Los 3 elementos fundamentales: hechos,
   normas y personas — la poesía forense
✅ Replicabilidad vs corroboración:
   parecen iguales pero no lo son
✅ Los 5 principios: objetividad, neutralidad,
   trazabilidad, confiabilidad y reproducibilidad
✅ Los 5 elementos: objeto, limitaciones,
   validación, alcance y fuentes
✅ Por qué necesitas hipótesis alternativa
✅ Tipicidad, culpabilidad y punibilidad
✅ Las ISOs no son normas obligatorias
✅ Responsabilidad penal empresas vs personas
✅ Consentimiento informado en evidencia digital
✅ Cómo valora la prueba el juez

⏱️ CONTENIDO DEL VIDEO
00:00 Una condena de 6 años revertida por fuentes ilegales
01:00 Por qué el plan metodológico es urgente ahora
02:30 El informe nace escrito pero vive en la oralidad
04:00 Los 3 elementos: hechos, normas y personas
07:00 Replicabilidad vs corroboración — la diferencia clave
10:00 Los 5 principios del plan metodológico
15:00 Los 5 elementos: objeto, limitaciones, fuentes y más
20:00 Hipótesis e hipótesis alternativa
24:00 El nexo causal: tipicidad, culpabilidad, punibilidad
28:00 Cómo documentar cada paso en la práctica
32:00 Conclusión: tu método vale más que tus resultados
35:00 Q&A: adaptabilidad e incertidumbre
38:00 Q&A: cómo valora el juez tu informe
42:00 Q&A: responsabilidad penal empresas vs personas
47:00 Q&A: ¿el informe pericial es una prueba?
51:00 Q&A: ISO 27037 vs marco legal — la trampa
57:00 El caso real + tu libertad y patrimonio en juego

👤 SOBRE EL EXPOSITOR
C.P. Maggiber Hernández P.L.
Contador Público | Magíster en Contabilidad y Finanzas
Doctorando en Ciencias Forenses | Colombia
Especialista en Auditoría Forense, Compliance
y Prevención de Lavado de Activos
Vicepresidente Comité Lavado de Activos — IAE

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