⚠️ WireCard: 1,900 millones de euros en cuentas ficticias.
Las auditorías tradicionales NUNCA lo detectaron.
Solo el análisis forense con IA lo descubrió.

La Dra. Ana Valeria Domínguez Espinosa — abogada,
doctora en ciencias fiscales y compliance expert con
16 años de experiencia en México — explica cómo dejar
de ser un auditor reactivo y convertirte en uno preventivo
usando inteligencia artificial.

Lo que aprenderás:
✅ El cambio de chip: de reactivo a preventivo
✅ Casos reales: Enron, WireCard, HSBC, Luckin Coffee, Odebrecht
✅ JP Morgan, COIN: 12,000 contratos revisados en segundos con IA
✅ Machine Learning para auditores — sin ser experto en informática
✅ Por qué toda IA que uses debe tener base blockchain
✅ El trinomio del futuro: abogado + auditor forense + perito informático
✅ Regulaciones clave: GDPR, FCPA, ISO 37.301, GAFI, FEPIORPI
✅ Due diligence digital automatizado para terceros
✅ Herramientas recomendadas con blockchain para evidencia válida en juicio

⏱️ CONTENIDO DEL VIDEO
00:00 WireCard: 1,900 millones que ninguna auditoría detectó
00:45 La digitalización de todas las operaciones empresariales
01:30 El cambio de chip: de reactivo a preventivo
03:00 Riesgos emergentes: fraude, lavado, ciberfraude, robo de identidad
04:30 Caso Enron 2001: qué aprendimos sin IA
06:00 Riesgo reputacional, sanciones e inhabilitación comercial
08:00 Implicaciones penales para directivos y oficiales de cumplimiento
10:00 JP Morgan, COIN y Visa — auditoría forense preventiva con IA
12:00 WireCard: el fraude que solo la IA detectó
13:30 Dictamen pericial fortalecido con IBM Watson y Palantir
15:00 El trinomio: abogado + auditor forense + perito informático
17:30 Compliance como herramienta preventiva — ser multidisciplinario
19:00 Luckin Coffee, HSBC y Odebrecht — lecciones de casos reales
22:00 Machine Learning para auditores sin ser programador
24:30 Blockchain en auditoría forense — evidencia que no puede alterarse
26:00 Compliance digital obligatorio: GDPR, FCPA, ISO 37.301, GAFI
28:30 Due diligence digital de terceros con IA
30:00 Herramientas recomendadas basadas en blockchain
31:30 El llamado final: nos educaron reactivos — reeducémonos preventivos

👤 SOBRE LA EXPOSITORA
Dra. Ana Valeria Domínguez Espinosa
Licenciada en Derecho — UANL | Maestra en Impuestos
Doctora en Ciencias de lo Fiscal — IEE
Master Iberoamericano en Compliance — Universidad de Salamanca
+16 años en compliance, delitos fiscales y gestión de riesgos | México
Presidenta Comisión Derecho Fiscal — Colegio de Abogados de Nuevo León

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