¿Puede la Inteligencia Artificial detectar un fraude que ningún auditor vería a simple vista?

En este webinar, el C.P. y Lic. Francisco Javier Ramos Espinoza, Director Académico de La Hora del Perito, explica cómo la IA está transformando la auditoría forense: desde el análisis de millones de registros contables en tiempo real hasta la identificación de patrones anómalos que serían imposibles de detectar con métodos tradicionales.

Al final del video, un perito de Lima, Perú, comparte un caso real: una auditoría bancaria donde la IA rastreó el 100% de las transacciones de un año completo y descubrió que un cajero desviaba intereses y redondeos a su cuenta personal — dos modalidades de fraude ocultas en el volumen de operaciones.

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🎓 EN ESTE VIDEO APRENDERÁS:
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✔ Por qué los métodos forenses tradicionales (muestreo, entrevistas, análisis manual) ya no son suficientes
✔ Cómo la IA analiza millones de registros contables en tiempo real e identifica comportamientos anómalos
✔ Qué es Machine Learning y cómo ajusta los modelos de riesgo con base en casos previos
✔ Cómo el OSINT (open source intelligence) y el NLP permiten vincular personas, empresas y transacciones
✔ Por qué la IA NO reemplaza al perito: el error más frecuente al confiar ciegamente en los algoritmos
✔ Gobernanza de datos, ética profesional y marco regulatorio (OCDE, COSO, ACFE)
✔ Cómo trabajar en sinergia con el perito en informática forense ante el órgano jurisdiccional

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👤 EXPOSITOR
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C.P. y Lic. Francisco Javier Ramos Espinoza
Director Académico — La Hora del Perito | México

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⏱ ÍNDICE DE CONTENIDO
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00:00 — Caso real: fraude bancario detectado con IA
10:39 — Limitaciones del modelo forense tradicional
15:08 — El perpetrador también se actualiza: por qué los métodos ya no alcanzan
22:34 — ACFE y herramientas analíticas avanzadas
27:05 — IA en tiempo real: millones de registros, patrones invisibles
33:15 — Machine Learning y modelos de riesgo
36:45 — OSINT, NLP e inteligencia corporativa
43:11 — La IA NO reemplaza al perito: interpretación y juicio ético
47:13 — Error frecuente: confiar ciegamente en los algoritmos
50:09 — Gobernanza de datos y marco ético
57:00 — Q&A: del muestreo al 100% de transacciones
01:06:55 — Caso real completo: cajero bancario y la IA que lo descubrió
01:11:30 — Q&A: IA y principio de confidencialidad

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🌐 LA HORA DEL PERITO
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Canal educativo para contadores, peritos, auditores forenses y asesores legales de América Latina.

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