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Lavado de Activos: los desafíos de los análisis periciales en los ecosistemas de pagos digitales

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Andrés Baquero Cañaveral

Dr.

Doctorando en Economía, experto en economías y finanzas criminales contra el crimen organizado, especialista en la elaboración de análisis financieros forenses ...

Doctorando en Economía, experto en economías y finanzas criminales contra el crimen organizado, especialista en la elaboración de análisis financieros forenses para determinar modelos de negocios ilegales y en la estructuración del delito de lavado de activos dentro de las investigaciones financieras; asimismo, especialista en prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Contador Público, Profesional en Finanzas y Comercio Exterior, Especialista en Oficial de Cumplimiento, Magíster en Finanzas Corporativas y Bursátiles, Doctor Honoris Causa y con cursos especializados en Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

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